自国家启动“断卡行动”，诈骗和洗钱团伙持有的银行卡数量显著减少。然而，虚拟货币成了新的洗钱手段，超过60%的电信诈骗资金通过这种方式被清洗。这一洗钱问题亟需引起重视。

虚拟货币洗钱的趋势

自2019年以来，以虚拟货币洗钱的活动明显增多。裁判文书网的数据表明，这类洗钱活动与诈骗、网络赌博、传销等犯罪活动密切相关。近期，各地公安机关、检察机关和法院在处理涉及虚拟货币的案件时，侦查和审判力度都有所增强。这一现象反映出虚拟货币洗钱问题日益严重，对社会经济秩序构成了巨大威胁。

典型案例

从中，我们收获了0.028%的收益。这个案例揭示了虚拟货币洗钱的具体手法，让我们意识到这种犯罪活动其实就在我们周围，因此我们必须提高警觉。

跑分平台洗钱模式

诈骗团伙与跑分平台勾结，受害者的资金直接流入跑分平台的账户。跑分人员通过购买虚拟货币，再通过虚拟货币的转移，将诈骗资金洗白。这种做法利用了虚拟货币交易所的便捷和隐蔽性，使得资金流向难以追踪，给警方破案带来很大挑战。

“搬砖”套利洗钱模式

“搬砖”套利即所谓的“持币套利”，主要目的是通过比较不同平台虚拟货币的价格差异来获利。不法分子借助这种投资手段进行洗钱，他们通过巧妙利用各平台价格差异，成功隐藏了资金的非法来源，使得洗钱行为变得更加难以被发现。

地下钱庄跨境洗钱模式

地下钱庄属于非法组织，长期充当洗钱的主要途径。如今，它们通过虚拟货币进行跨境洗钱，手段更加隐蔽。利用虚拟货币的特点，地下钱庄成功绕开了传统金融监管的一些环节，使得打击洗钱犯罪变得更加困难。

应对虚拟货币洗钱举措

分析虚拟货币洗钱案件时，必须依赖专业的预警追踪系统。提升警企之间的协作至关重要。特别是“SAFEIS 安士”这个平台，它是一个功能全面的查控系统。它能有效协助办案人员在调查虚拟货币相关犯罪时克服困难。

它的资金分析功能能呈现区块链交易的动态，这便于执法者追踪跑分者的钱包和身份信息。此外，它还能自动解析三大交易所的调证回复，提取关键数据并生成报告，从而提高执法效率。那么，在打击虚拟货币洗钱的过程中，还需采取哪些有力的措施？赶快点赞、分享本文，并留下你的想法！